Geldwäschegesetz

Geldwäschegesetz

Alle Immobiliendienstleister sind nach dem Gesetz (Geldwäschegesetz) verpflichtet, die Identität Ihrer Kunden festzuhalten und zu prüfen.

Einige Kunden wie Käufer oder Verkäufer werden sich wundern, aber der Makler oder Hausverwalter hat dann alles richtig und gesetzmäßig gemacht. Diese Verpflichtung u. A. für Immobilienmakler und Hausverwalter besteht bereits vor dem Abschluss eines Vertrages. Bereits an solchen kleinen Vorgängen merken Sie als Kunde sehr schnell, ob Sie durch den Makler/Hausverwalter gut und kompetent betreut sind. Denn durch hohe Kompetenz des Makler/Hausverwalters schützt er auch Sie vor Unannehmlichkeiten beim Immobilienverkauf / Kauf oder der Verwaltung. Was Eigentümer oft nicht wissen: Viele Gesetze in Bezug auf Immobilien gelten auch für Privatpersonen und nicht nur für gewerbliche Makler und Hausverwalter! 

Dieser Vorgang nach dem Geldwäschegesetz (GwG) schützt sowohl den Makler und Verwalter, als aber auch den Käufer, Verkäufer und/oder Immobilienbesitzer vor hohen Ordnungsstrafen seitens der Aufsichtsbehörden.

In der Praxis bedeutet das, alle Daten aus den Ausweisdokument schriftlich festzuhalten. Vereinfacht kann auch eine Kopie des Dokuments gefertigt werden. Das Gesetz sieht dies ausdrücklich vor. Weiterhin besteht die Pflicht zu prüfen, ob der Kunde im eignen Auftrage handelt oder für Dritte.

Bei Unternehmen ist der Handelsregistereintrag zu prüfen und zu identifizieren. Hier ist Firmenbezeichnung, Rechtsnorm, Registernummer, Anschrift und Sitz zu vermerken. Auch hier ist eine Kopie des Handelsregisterauszuges ausreichend.

Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt 5 Jahre.

Eine Überprüfung durch die Behörden kann jederzeit erfolgen und die Behörde kann Einsicht in die Aufzeichnungen verlangen.

Ausführlicher Gesetzestext zum nachlesen

Immobilien | Gesetze | Verordnungen

Immobilien | Gesetze | Verordnungen

  1. Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen gemäß § 22 SGB II und §§ 35 und 36 SGB XII

  2. (Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungsverordnung (WAV 2013)*)

  3. Abgabenordnung (AO)

  4. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

  5. Astbestrichtlinie*

  6. Bausparkassengesetz (BauSparkG)

  7. Bauordnung für BERLIN (BauO Bln)* –> weitere LINKS speziell für BERLIN*

  8. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

  9. Baugesetzbuch (BauGB)

  10. Bauforderungssicherungsgesetz (BauFordSiG)

  11. II Berechnungsverordnung (II BV)

  12. Betriebskostenverordnung (BKV)

  13. Bewertungsgesetz (BewG)

  14. Baunutzungsverordnung (BauNVO)

  15. Bundesnotarordnung (BNotO)

  16. Bundeskleingartengesetz (BKleingG)

  17. Beurkundungsgesetz (BeurkG)

  18. Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

  19. Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)

  20. Einkommensteuergesetz (EStG)

  21. Einkommensteuerrichtlinien (EStR)*

  22. Energieeinsparverordnung 2007 (EnEV)

  23. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014 (EEG)

  24. Erbbaurechtsverordnung (ErbbauV)

  25. Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG)

  26. Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG)

  27. Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

  28. Grunderwerbssteuergesetz (GrEStG)

  29. Gebührenordnung f. öfftl. bestellte Vermessungsingeneure (ÖbVIVergO)

  30. Gebührenordnung f. öfftl. bestellte Vermessungsingeneure/Ausführung (AV ÖbVIVergO)

  31. Gebührenordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

  32. Gebühren/Kostenordnung für Vermessungsingeneure Berlin/Brandenburg (VermGebKO)*

  33. Geldwäschegesetz (GwG) – für Verkäufer und Makler, §3 Abs. 1 und §4 Abs. 4

  34. Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen (RDG)

  35. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)

  36. Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG)

  37. Gesetz über die Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (EinheitZeitG)

  38. Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (MessEG)

  39. Gewerbeordnung (GewO)

  40. Grundbuchordnung (GBO)

  41. Grundbuchordnung (Durchführungsverordnung, Kommentare)

  42. Gesetz über die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG)

  43. GmbH Gesetz (GmbHG)

  44. Hypothekenbankgesetz (HBG)*

  45. Handelsgesetzbuch (HGB)

  46. Kostenordnung (KostO)

  47. Kappungsgrenzen-Verordnung 2013 (für Berlin)

  48. Kreditwesengesetz (KWG)

  49. Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)

  50. Mietrechtsänderungsgesetz / Mietenbegrenzungsverordnung vom 28.04.2015

  51. Nachweisgesetz

  52. Nachbarschaftsgesetz für Berlin

  53. Preisangabenverordnung (PangV)

  54. Pfandbriefgesetz (PfandBG)

  55. Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

  56. Gesetz über die Vergütung von Rechtsanwälten (RVG)

  57. Rechtsdienstleistungsgesetz

  58. Schuldrechtsmodernisierungsgesetz (SMG)*

  59. Straßenausbaubeitragsgesetz Berlin*

  60. Schornsteinfeger- Handwerksgesetz*

  61. Steuerberatungsgestz (StBerG)

  62. Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV)

  63. Stellplatzverordnung

  64. Straßenreinigungsgesetz für Berlin*

  65. Straßenreinigungsverzeichnis für Berlin

  66. Trinkwasserverordnung (novelliert)*

  67. Umsatzsteuergesetz (UStG)

  68. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG), voraussichtl. ab 2. Quartal 2015

  69. Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

  70. Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung (GBV)

  71. Verodnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (BimSchV)

  72. Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV)

  73. Verordnung zur Durchsetzung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV)

  74. Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungsverordnung*

  75. Verkaufsprospektgesetz (VerkaufsprospektG) – Übergangsbestimmungen

  76. Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)

  77. Vorschriften des Städtebaurechts (BMVDI)*

  78. Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerl. Recht (BGB-InfoV)

  79. Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer (DL-InfoV)

  80. Verbraucherkreditgesetz (VerbrKrG)*

  81. Wohnungsvermittlungsgesetz (WoVermRG)

  82. Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

  83. Wohnflächenverordnung (WoFlV)

  84. Wirtschaftsstrafrecht (WiStrG 1954)

  85. Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

  86. Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG)

  87. Wohngeldgesetz (WoGG)

  88. Zivilprozessordnung (ZPO)

  89. Zwangsverwalterverordnung (ZwVwV)

  90. Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

  91. Zweckentfremdungsverbotsgesetz (ZwVbG) ab 01.05.2014 / (Gesetzesvorlage)

Immobilien Gesetze Verordnungen

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